О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:14.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании председателя совета директоров Общества.
2.Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
3.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
4.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
5.О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
6.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу:
«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год».
9.О расторжении договора с регистратором Общества.
10.Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним.
11.Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору № 02 от 06 февраля 2024 г., заключенному Обществом с единоличным исполнительным органом Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.03.2024г. М.П.